سلطات دبي تحقق في تعاملات «ستاندارد تشارترد» مع إيران

[{*B*A*T*M*A*N*}]

أوضحت مصادر مصرفية أن مصرف ستاندارد تشارترد يخضع حاليا للتحقيق عن تعاملاته في مركز دبي المالي العالمي من قبل السلطات المختصة في الإمارات بخصوص مزاعم بريطانية عن تعاملات للمصرف بقيمة 250 مليار دولار مع إيران.
​

وذكر متحدث باسم سلطة المركز التي تنظم المؤسسات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يبحث في شأن المزاعم ضد "ستاندارد تشارترد" التي وجهها إليه خلال الأسبوع الماضي مسؤولون أمريكيون، ولم يتم توجيه أي اتهام للمصرف من قبل سلطة مركز دبي المالي العالمي.​

وقال المتحدث باسم المركز "نقوم حاليا بإجراء تحقيقاتنا الخاصة بصفتنا الجهة التنظيمية لفرع "ستاندارد تشارترد" في مركز دبي المالي العالمي"، إلا أن المتحدث لم يشأ التعليق حول طبيعة التحقيقات أو مداها الزمني.​

ووفقا لتقرير دائرة نيويورك للخدمات المالية الأسبوع الماضي، قام المصرف بإخفاء تعاملات مشبوهة بقيمة 250 مليار دولار تتعلق بإيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.​

إلا أن المصرف شكك في هذه الاتهامات، وأوضح أن "تعاملات بقيمة 14 مليارا فقط لم تلتزم بالقوانين".​

وأكد التقرير أن نحو نصف التعاملات المشبوهة مررت عبر فرع المصرف في دبي، وقال متحدث باسم "ستاندارد تشارترد": إن المصرف اتصل بجميع الهيئات التنظيمية في جميع الأسواق التي يعمل فيها في اليوم الذي ظهرت فيه الاتهامات، وذلك في إجراء روتيني للتواصل بين الإدارة والهيئات التنظيمية.
​